ألطاف موتي
تم تقديم حجة مفادها أن روسيا يمكن أن تستخدم العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الغربية على اقتصادها لغزو أوكرانيا. لكن هل يمكن الدفاع عنه ؟
وتسببت العقوبات في انهيار كبير للروبل ، العملة الروسية. وخلال الأيام الأولى من الغزو ، فقد الروبل ما يقرب من نصف قيمته ، حيث ارتفع من 84 روبل للدولار إلى 154 روبل للدولار بحلول 7 مارس.
وشمل وابل من العقوبات العقابية منع الولايات المتحدة البنك المركزي الروسي من التعامل بالدولار والحد من وصول البلاد إلى 630 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية. وجمدت سويسرا أصولا مالية روسية، وتم عزل سبعة بنوك روسية عن سويفت، شبكة الرسائل التي تنسق التحويلات العالمية بين البنوك.
وإن هندسة مجموعة واسعة النطاق من العقوبات شيء، وضمان الامتثال شيء آخر. وفي الوقت الذي تواجه فيه موسكو الانهيار المالي ، نمت التكهنات بشأن ما إذا كان الأفراد والشركات الروسية سيتجهون إلى العملات المشفرة للتغلب على العقوبات ، مع تزايد الضغط على بورصات العملات المشفرة لمعالجة مخاوف الانتهاك.
وتتخذ بينانس ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، الخطوات ضد أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم. ومع ذلك، فإن البورصة لن تصل إلى حد فرض حظر شامل على المستخدمين الروس – وهي خطوة من شأنها أن تتعارض مع روح العملات الرقمية، التي طالما تم الدفاع عنها كوسيلة للتحايل على الرقابة التي يمكن للبنوك والحكومات فرضها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت بينانس عن تبرع تشفير بقيمة 10 ملايين دولار للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الربحية في أوكرانيا.
وعلى نفس المنوال، أكدت بورصات العملات المشفرة الكبرى والشركات مثل كوين بيس وكراكن وجيميني وإيتورو أنها ستلتزم بالعقوبات التي تم تنفيذها حديثا وتمنع التهرب على منصاتها. ومثل بينانس و كوين بيس وكراكن رفضت دعوات لتجميد أصول المستخدمين الروس الذين لا تستهدفهم العقوبات.
وفي الوقت نفسه ، بلغت أحجام التداول بين البيتكوين والروبل الروسي أعلى مستوى لها في تسعة أشهر ، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث العملات المشفرة كايكو ، مما يشير إلى أن الروس ربما يحولون أموالهم إلى العملات المشفرة مع انخفاض الروبل إلى أدنى مستوياته القياسية.
وفي حين أن بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا أدى إلى انخفاض حاد في السوق ، فقد ارتفعت العملة المشفرة كثيرًا. وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وهي طفرة يعزوها العديد من عشاق العملات المشفرة إلى حالات استخدامها المختلفة التي تظهر في الصراع الروسي الأوكراني.
وعلاوة على ذلك، يتم تداول الأصول المشفرة على بلوكتشين مرئية للجمهور تسهل على وكالات إنفاذ القانون أو وكالات الطرف الثالث تتبع تدفق المدفوعات الرقمية.
وتتطلب البورصات المركزية الأكبر مثل بينانس وكوين بيس بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) التي من شأنها أن تساعد الوكالات على تتبع الأصول إلى مستخدم معين ، ولكن يمكن استخدام البورصات اللامركزية الأصغر لنقل الأصول دون تحديد المعلومات.
وفي حين أن الحكومات التي تفرض عقوبات لا يمكنها معرفة من هو مالك العنوان الذي يرسل التشفير ، إلا أنها تستطيع تتبع حجم التدفق. بمجرد وضع علامة على عنوان مشبوه ، يمكن مراقبة هذه الأموال. ومع ذلك ، تدرك وزارة الخزانة الأمريكية أن العملات الرقمية ومنصات الدفع البديلة يمكن أن تقوض فعالية برامج العقوبات ، بعد أن حددت العملات المشفرة كتهديد رئيسي في تقرير صدر العام الماضي.
وفقًا لـ Chainalysis ، ذهب 74 بالمائة من عائدات برامج الفدية في عام 2021 – أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة – إلى عناوين “من المرجح جدًا” أن تكون تابعة لروسيا. وتحولت الدول الاستبدادية الأخرى بشكل متزايد إلى العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات أيضًا.
وكانت كوريا الشمالية تخفف العقوبات الدولية من خلال تمويل برنامجها الصاروخي من خلال العملات المشفرة المسروقة ، حيث سرق القراصنة ما قيمته 400 مليون دولار من الأصول الرقمية في عام 2021 وحده. وقد ساعدت صناعة تعدين البيتكوين الإيرانية في تجنب العقوبات التي تمنع طهران من الدخول إلى الأسواق المالية ، حيث يتم الدفع لعمال تعدين مباشرة بعملة البيتكوين والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لدفع ثمن الواردات.
ولكن روسيا حالة مختلفة تماما، نظرا لحجم الحرب الاقتصادية المفروضة عليها ومدى رسوخ جذورها داخل النظام المالي الدولي: تتم أكثر من 80 في المائة من معاملاتها اليومية بالعملات الأجنبية وأكثر من نصف تجارتها بالدولار. هناك نص ثانوي آخر وهو أن العقوبات قد يكون لها تأثير غير مقصود يتمثل في دفع موسكو نحو بناء بدائل للنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي من شأنه أن يقلل من هيمنة واشنطن على الدولار.
وفي الواقع ، ورد أن روسيا تعمل على تطوير بديل خاص بها لنظام سويفت ، والذي يدعي رئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيديف أنه فعال ويمكن أن يحل محل وصول سويفت. وإذا كان هذا صحيحا، فقد تتاح لروسيا فرصة لتصبح مركزا لشبكة مصرفية عالمية موازية مستقلة عن الهيمنة الغربية.